Skip to main content

الاتحاد الاوربي ... سيضيف 12 دولة الى القائمة السوداء !بينها العراق

شؤون محلية الثلاثاء 05 أيار 2020 الساعة 22:17 مساءً (عدد المشاهدات 774)

سكاي برس 

من المنتظر أن تدرج المفوضية الأوروبية 12 دولة الى القائمة السوداء منها ( بنما والبهاما وموريشيوس و9 دول أخرى ) في قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الأتحاد الأوروبي بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب .؟
حيثُ ومن المتوقع أن تنشر يوم الخميس، قائمة سوداء حالية لكنها تستبعد السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية .؟
ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي في قائمة الاتحاد الأوروبي ، فالهدف من القائمة أن هذه الدولة (( تشكل تهديداً كبيراً على النظام المالي للاتحاد )) .؟
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنياً في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة ، والدول المدرجة بالفعل في القائمة هي (( أفغانستان ، والعراق ، وفانواتو، وباكستان ، وسوريا ، واليمن ، وأوغندا ، وترينيداد وتوباجو ، وإيران ، وكوريا الشمالية )) .؟
وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية ، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ..!

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة